Денмакс инвестмент в прокуратуру на банк

Денмакс инвестмент в прокуратуру на банк

Председатель совета директоров «Юг-нефть» уличен в незаконных банковских операциях, включая обнал

Следствие считает, что в структуру, созданную Асланбеком Ахметхановым, входили еще несколько бизнесменов. Чеченский предприниматель Асланбек Ахметханов, известный в области спорта и торговли нефтью, заключен под домашний арест. Он подозревается в создании нелегальной структуры по оказанию банковских услуг, включая обналичивание.

По версии следствия, все фигуранты были членами ОПГ «обнальщиков», действующей с 25 октября 2023 года. В мошеннической схеме использовался ряд фирм-однодневок, среди которых упоминались ООО «Денмакс Инвестмент» и ООО «Проектно-монтажная компания «Стройвент». Все незаконные услуги осуществлялись в офисе на ул.

Денмакс инвестмент в прокуратуру на банк

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

>

Ооо денмакс инвестмент

ООО «ДЕНМАКС ИНВЕСТМЕНТ» Дата регистрации: ?

05.12.2013 105094, г Москва, улица Гольяновская, дом 3а КОРПУС 3, ПОМ VI КОМ 4 зарегистрировано по данному адресу: 6 Уставный капитал: 10 000,00 руб. 47.75 торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах Дополнительные виды деятельности: 63 Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 1 По г.москве Дата постановки на учет: 11.01.2023 Описание деятельности компании: Действует с 05.12.2013 Связанные компании по руководителю Руководитель юридического лица (генеральный директор) Филиппов Денис Сергеевич, ИНН: 770901017846 Связанные компании ООО «ДЕНМАКС ИНВЕСТМЕНТ» ИНН 7709942188 Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕНМАКС ИНВЕСТМЕНТ» имеет статус Действующее, дата регистрации: 05.

Рекомендуем прочесть:  Налоговый вычет на покупку квартиры на мужа

Кто такой инвестиционный банкир?

Как стать инвестиционным банкиром

Немногим удаётся добиться успехов в финансовой сфере без предварительного прохождения обучения в вузе. Более того, без наличия желания, стремления и особого мышления, не каждый человек, окончивший соответствующий факультет, может занять такую должность, как инвестиционный банкир.

  1. Санкт-Петербургский государственный университет;
  2. Финансовая академия при Правительстве РФ;
  3. МГУ имени М. В. Ломоносова;
  4. Высшая школа экономики;
  5. Московский государственный институт международных отношений.

Выпускников данных вузов, получивших диплом по специальности «Финансы и кредит» или «Банковское дело», охотнее принимают на ранее упомянутую должность.

С ней также необходимо разобраться.

Кто такой инвестиционный банкир?

Как стать инвестиционным банкиром

Немногим удаётся добиться успехов в финансовой сфере без предварительного прохождения обучения в вузе. Более того, без наличия желания, стремления и особого мышления, не каждый человек, окончивший соответствующий факультет, может занять такую должность, как инвестиционный банкир.

  1. Высшая школа экономики;
  2. Московский государственный институт международных отношений.
  3. Финансовая академия при Правительстве РФ;
  4. Санкт-Петербургский государственный университет;
  5. МГУ имени М. В. Ломоносова;

Выпускников данных вузов, получивших диплом по специальности «Финансы и кредит» или «Банковское дело», охотнее принимают на ранее упомянутую должность. С ней также необходимо разобраться.

Денмакс инвестмент в прокуратуру на банк

Криминал

Председатьель совета директоров компании «Юг-Нефть» Асланбек Ахметханов не отказывал себе в маленьких слабостях, свойственных чеченским бизнесменам: малолетний сын-хулинган с персональным чемпионатом по единоборствам, вооруженные охранники, стреляющие направо и налево, подпольный бизнес по обналичиванию денег, прикрытый нефтяным камуфляжем.

Впрочем, с теневым банкингом у господина Ахметханова бизнес не пошел — в Москве своих обнальщиков выше крыши. Первый слева — охранник банкира-обнальщика Ахметханова Он же угрожает пистолетом участникам борцовского турнира Досье © 2007-2023 Информационное агентство «Руспрес» Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Эл № ФС77-33417

Председатель совета директоров «Юг-нефть» уличен в незаконных банковских операциях, включая обнал

Следствие считает, что в структуру, созданную Асланбеком Ахметхановым, входили еще несколько бизнесменов.

Чеченский предприниматель Асланбек Ахметханов, известный в области спорта и торговли нефтью, заключен под домашний арест. Он подозревается в создании нелегальной структуры по оказанию банковских услуг, включая обналичивание. По версии следствия, все фигуранты были членами ОПГ «обнальщиков», действующей с 25 октября 2023 года.

В мошеннической схеме использовался ряд фирм-однодневок, среди которых упоминались ООО «Денмакс Инвестмент» и ООО «Проектно-монтажная компания «Стройвент».

Денмакс инвестмент в прокуратуру на банк

Криминал

Председатьель совета директоров компании «Юг-Нефть» Асланбек Ахметханов не отказывал себе в маленьких слабостях, свойственных чеченским бизнесменам: малолетний сын-хулинган с персональным чемпионатом по единоборствам, вооруженные охранники, стреляющие направо и налево, подпольный бизнес по обналичиванию денег, прикрытый нефтяным камуфляжем.