Доказательства по хищению

Доказательства по хищению

Самарский областной суд удовлетворил жалобу защиты начальника финансового управления ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Светланы Кирилиной, направив дело на повторное рассмотрение. Ей инкриминируется ущерб в 300 млн рублей, нанесенный махинациями при закупке оборудования, пишет «Коммерсант». Следственное мероприятие, как сообщил «Ъ» адвокат обвиняемой Максим Пашков, было санкционировано судом на три часа раньше возбуждения уголовного дела.

Судья принял сторону защиты, постановив направить дело на повторное рассмотрение в Самарский райсуд в ином судебном составе. Дата нового судебного заседания пока не определена.

Четыре человека осуждены за хищение флаконов на 20 тысяч долларов с завода медпрепаратов в Борисове

Как сообщила БелаПАН заведующая сектором по работе с обращениями граждан Миноблсуда Зоряна Жуковская.

Защита Кирилиной заявила 12 декабря в суде, что в случае признания обыска незаконным, такими же окажутся собранные во время его проведения доказательства и тогда сторона обвинения не сможет их использовать.
обвиняемые — жительница Борисова, работавшая комплектовщиком товаров в магазине «Евроопт» в Жодино, жительница Борисова, кладовщик завода медпрепаратов, житель Борисова, наладчик СООО «БелНордСтайл», минчанин, инструктор-методист по спорту МОО «Спортивный клуб «Атлетик». Им инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 211 (присвоение либо растрата) УК. Приговором суда фигуранты признаны виновными в растрате имущества лицом, которому оно вверено, совершенном повторно, группой лиц по предварительному сговору.
Они же признаны виновными в растрате имущества лицом, которому оно вверено, совершенном повторно, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Доказательства по хищению

Уголовные дела о хищениях обычно возбуждают по материалам плановых и внеплановых ревизий, инвентаризаций и иных проверок, выявивших недостачи или излишки денег или товарно-материальных ценностей. Поводами к расследованию становятся также заявления представителей общественности или граждан, сообщения должностных лиц, средств массовой информации, материалы расследования других преступлений, а также непосредственное обнаружение органом дознания (аппаратом БЭП) признаков хищения в ходе проведения оперативно-розыскных мер.

В большинстве случаев для решения вопроса о возбуждении дела проводится оперативная проверка. Последняя состоит в истребовании документов, подтверждающих или опровергающих данные, изложенные в первичных материалах, получении объяснений от отдельных лиц. Проводится изучение технологии производства или характера работы объекта, на котором, как указывается в первичных материалах, совершено хищение, анализ нормативных актов, регламентирующих деятельность предприятия, и особенностей работы связанных с ним организаций.

Рекомендуем прочесть:  Статья 13 закон об образовании

Доказательства по хищению

Целью обысков в Бучанском и Ирпенском городских советах было изъятие не драгоценностей и денег, а документов, которые указывают на совершение чиновниками преступлений. Важным результатом обысков в Бучанском и Ирпенском городских советах, проведенных Генеральной прокуратурой Украины совместно с Национальной полицией Украины и Службой безопасности Украины в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, было изъятие не драгоценностей и денег, а оригиналов первичных документов, а именно решений, согласно которым незаконно изъяты земельные участки.

Изъятые в рамках обысков ценности и средства, которые принадлежат председателю Бучанского городского совета, будут должным образом зафиксированы и задокументированы в протоколе обыска с целью предоставления оценки законности их происхождения и возможности в дальнейшем обращения в доход государства в рамках конфискации.

НАБУ: Арестован участник схемы по хищению сахара Аграрного фонда

Решением Соломенского райсуда Киева для должностного лица предприятия, задействованного в схеме хищения сахара со складов ДСБУ «Аграрный фонд», избрана мера пресечения — содержание под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 4,8 млн.

гривен. «Предпринимателя задержали в четверг, 16 июня, в порядке ст.

208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.

191 УК Украины (

«Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»

)».

Доказательства по хищению

Суд признал его виновным в мошенничестве, в том числе в заговоре с целью обмана.

— напомнили в НАБУ. Задержание подозреваемого происходило одновременно с обыском в ООО «Юридическая фирма «Студия права», который осуществлялся в рамках расследования того же производства. 17 июня задержанному было сообщено о подозрении. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура требовали для задержанного залога на уровне размера предмета преступления — 300 млн.
Отбывать наказание финансист и его подельник будут в британской тюрьме Суд в Лондоне приговорил бывшего трейдера «Открытия» Георгия Урумова и экс-сотрудника инвестиционной компании Threadneedle Asset Management Владимира Герсамиа, похитивших у российской компании более $150 млн, к 12 и 7 годам тюремного заключения соответственно.

Об этом говорится в пресс-релизе холдинга, поступившем в Forbes. 26 января Королевский суд района Саутворк признал финансистов виновными в мошенничестве и отмывании средств, а 27 января вынес им приговор. Оба осужденных будут отбывать наказание в одной из лондонских тюрем. Основанием для возбуждения дела стали события 2010 года. Тогда Урумов устроился работать в Otkritie Securities Limited («дочку» российского холдинга) и получил от банка £20 млн ($25 млн) «приветственных бонусов», пообещав равномерно разделить их между собой и еще четырьмя трейдерами, однако не сделал этого и большую часть средств присвоил.

Доказательства по хищению

Сын признался,что не раз, посещая гипермаркет, и расчитываясь за товар на кассе, скрывал товар в сумке.

Рекомендуем прочесть:  Статья 437 2 гк рф

На сумму не более 1000р каждый раз. И вот в последнее посещение сына задержал охранник после оплаты чека. Конфликт был урегулирован, оплачено все впятикратнымвпятикратном размере, товар оплачен, сын отпущен с чеками из комнаты охраны без претензий.

Сын сослался на то, что положил бьющийся товар в сумку и забыл оплатить.Теперь боится, что старые видеозаписи, как он укладывал товары в сумку прежде, хотя старался не попадаться в поле зрения камер, всплывут при проверках и подозрении его личности в мелком хищении.

Вопрос: что угрожает сыну теперь?

Могут ли старые видеозаписи с подобным сыграть роль?

Могут ли сотрудники магазина теперь, после штрафа устроить проверку и написать заявление в полицию ?могут ли проверяться старые чеки если у него карта постоянного клиента,оформленная на него?

Генпрокуратура имеет безусловные доказательства причастности главы НБУ к хищению активов проблемных банков

Генпрокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследуют причастность председателя нацбанка Валерии Гонтаревой к коррупции.

Как вести себя дальше? Отпустили без претензий.
С таким заявлением выступил замначальника департамента Генпрокуратуры Владислав Куценко.

“Как прокурор, до вынесения обвинительного решения суда я не имею права называть госпожу Гонтареву преступницей и говорить, что она в чем-то виновна.

Это может установить только суд. Но если следствие будет работать по закону и никто не будет в него вмешиваться, я считаю, есть все основания посадить Гонтареву на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора”, — заявил он в интервью Комментариям .

Куценко также заявил, что Генпрокуратура имеет безусловные доказательства прямой связи Гонтаревой с хищениями активов проблемных банков.

“Я непосредственно передал документы, которые указывают на очень высокую вероятность того, что руководитель Нацбанка Гонтарева давала незаконные указания кураторам НБУ, которые назначались в банки.

Доказательства по хищению

Заявления о попытках сделать Юлию Тимошенко главным фигурантом в судебном деле в Швейцарии о возвращении денег Павла Лазаренко является спекуляцией.

Об этом заявила юрист Валентина Теличенко, представляющая интересы экс-премьера в ЕСПЧ. «Заявления о привлечении Тимошенко к ответственности в Швейцарии – очередная спекуляция.

На самом деле ничего нового не произошло, а они на пустом месте создали информационный повод, просто пиар», — заявила она. «Как я понимаю, речь идет о счетах Лазаренко в Швейцарии и переводе средств 1996-1998 годов.

В июне 2000 года суд Женевы признал Лазаренко виновным и безуспешно требовал его экстрадиции.

Подозрений в причастности Тимошенко к незаконным действиям тогда не было заявлено», — отметила Теличенко.